华谊嘉信:第二届董事会第九次决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

先锋:第九届董事会居第二位的次警卫官公报

    暂代他人职务纸张行为准则:300071            暂代他人职务纸张缩写词:先锋           公报编号:2013-005

现在称Beijing华艺卡顺连锁商店营销法度顾问集团股份有限公司

第九届董事会居第二位的次警卫官公报

公司和董事会的各种的部件都确保了我的真实目录。、正确、使结合变成整体,无假记载,给错误的劝告性的发表宣言或很好地忽略。

现在称Beijing华艺卡顺连锁商店营销法度顾问集团股份有限公司 (以下缩写词“公司”)居第二位的届董事会第九次警卫官于2013年1月31日午前10:30在现在称Beijing市石景山区实兴林荫路30号院8号楼5层警卫官室以现场方法传唤。警卫官印制的海报在1月2日委托柱和给打电话印。。这次警卫官应由8位董事列席。,8人现实致力于董事会。导演刘薇、李玲坡、文韦唯、周林杰、蔡雯、黄鑫、陈仲华、杨蕾的给打电话致力于了警卫官。,警卫官由董事会主席刘薇修改掌管。。委员会的召开和召开契合STA的相干法度。、公司条例的规则和规则。委托思索,上面的法案人家接人家委托。

一、该法案委托了公司为全套服装企业主暂代他人职务的许可证。

助长公司事情的开展,处理辅机运转存款不足的成绩,现在称Beijing华艺卡顺连锁商店营销法度顾问集团股份有限公司(以下缩写词为“公司”)拟为全资分店现在称Beijing华谊伽信综合性市场推销法度顾问股份有限公司(缩写词“华谊伽信”)向现在称Beijing将存入银行股份股份有限公司中关村在线海淀园支店敷用态度为人民币 3,相信000万元,保修期为1年。,公司共同责任,相信利息率是以与将存入银行的终极一致为根底的。。

这张票是8票。,弃权0票,开票支持0票的胜利委托了。。

二、说起华夷的慎重的、华一昕说起华氏将存入银行敷用抵押证明许可证的推荐

公司于 2011 年 9 月 28 日传唤的基本的届董事会居第二位的十次警卫官尊敬委托了《说起华谊伽信、一封出生于奇纳河情谊信的信,为FA将存入银行暂代他人职务许可证。答应变成华艺和华一昕的全资分店,700万元自有财富为奇纳河将存入银行暂代他人职务许可证,相信总计为1,500万元,这笔钱已在岁末前付清了。。

从实在转向租赁权,评价机构鸣谢,前述的用于抵押证明许可证的实在于评价证明人日 2012 年 12 月 31 日的评重要性为 2,776万元,高于原财富评价重要性1,700万元。公司与兴业银行将存入银行的商量,从哈希将存入银行1敷用哈希将存入银行相信,800万元,最后期限为1年。,相信利息率是以与将存入银行的终极一致为根底的。。

这张票是8票。,弃权0票,开票支持0票的胜利委托了。。

三、该法案是委托公司暂代他人职务的许可证来把持的。

公司的用桩支撑分店上海东汐海报扩散股份有限公司因 2013 年引进了电视机媒体海报,事情模仿种类,事情量的快速增长使遭受了需求量的大体上增长。,确保公司事情关系固定的情侣运转,该公司企图抵押证明本人的财富(闸北,上海),向上海华夏将存入银行长宁扩大某人的兴趣敷用相信3,000 万,1年抵押证明许可证最后期限,相信利息率终极由将存入银行委托。。

董事陈仲华伎俩由舆论决定(陈仲华为上海东汐另一成为搭档皇冠新2(上海)股份有限公司的成为搭档经过,持股40%),这张推荐以7票同意。,弃权0票,开票支持0票的胜利委托了。。

四、说起传唤居第二位的次暂时成为搭档大会的推荐

公司拟传唤居第二位的次特殊成为搭档大会,琐碎见奇纳河证监会创业板委派通知演示网站公报的“说起传唤2013居第二位的次暂时成为搭档大会的印制的海报”。

本公报。

现在称Beijing华艺卡顺连锁商店营销法度顾问集团股份有限公司董事会

2013年1月31日

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